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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼        公告編號(hào)：臨2025-066

西寧特殊鋼股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東會(huì)召開的時(shí)間：2025年9月15日

(二) 股東會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

833

其中：A股股東人數(shù)

833

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

2,151,511,404

其中：A股股東持有股份總數(shù)

2,151,511,404

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

66.0963

其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例

66.0963

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東會(huì)。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

1,174,391,138

99.8320

1,594,600

0.1355

380,900

0.0325

普通股合計(jì)

1,174,391,138

99.8320

1,594,600

0.1355

380,900

0.0325

 

2、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,706,004

99.9160

1,386,500

0.0644

418,900

0.0196

普通股合計(jì)

2,149,706,004

99.9160

1,386,500

0.0644

418,900

0.0196

 

3、 議案名稱：關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,407,904

99.9022

1,568,800

0.0729

534,700

0.0249

普通股合計(jì)

2,149,407,904

99.9022

1,568,800

0.0729

534,700

0.0249

 

4、 關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案

4.01議案名稱：修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,682,104

99.9149

1,309,500

0.0608

519,800

0.0243

普通股合計(jì)

2,149,682,104

99.9149

1,309,500

0.0608

519,800

0.0243

 

4.02議案名稱：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,536,704

99.9082

1,444,700

0.0671

530,000

0.0247

普通股合計(jì)

2,149,536,704

99.9082

1,444,700

0.0671

530,000

0.0247

 

4.03議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,724,404

99.9169

1,341,100

0.0623

445,900

0.0208

普通股合計(jì)

2,149,724,404

99.9169

1,341,100

0.0623

445,900

0.0208

 

4.04議案名稱：修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,477,704

99.9054

1,463,200

0.0680

570,500

0.0266

普通股合計(jì)

2,149,477,704

99.9054

1,463,200

0.0680

570,500

0.0266

 

4.05議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,495,904

99.9063

1,310,800

0.0609

704,700

0.0328

普通股合計(jì)

2,149,495,904

99.9063

1,310,800

0.0609

704,700

0.0328

 

4.06議案名稱：修訂《對(duì)外投資管理制度》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,501,104

99.9065

1,505,400

0.0699

504,900

0.0236

普通股合計(jì)

2,149,501,104

99.9065

1,505,400

0.0699

504,900

0.0236

 

4.07議案名稱：廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,330,004

99.8986

1,523,400

0.0708

658,000

0.0306

普通股合計(jì)

2,149,330,004

99.8986

1,523,400

0.0708

658,000

0.0306

 

5、 議案名稱：關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,149,224,304

99.8936

1,680,100

0.0780

607,000

0.0284

普通股合計(jì)

2,149,224,304

99.8936

1,680,100

0.0780

607,000

0.0284

 

 

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案

289,732,115

99.3227

1,594,600

0.5466

380,900

0.1307

2

關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

289,902,215

99.3810

1,386,500

0.4753

418,900

0.1437

3

關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的議案

289,604,115

99.2789

1,568,800

0.5377

534,700

0.1834

4.01

修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》

289,878,315

99.3728

1,309,500

0.4489

519,800

0.1783

4.02

修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》

289,732,915

99.3230

1,444,700

0.4952

530,000

0.1818

4.03

修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

289,920,615

99.3874

1,341,100

0.4597

445,900

0.1529

4.04

修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

289,673,915

99.3028

1,463,200

0.5015

570,500

0.1957

4.05

修訂《獨(dú)立董事工作制度》

289,692,115

99.3090

1,310,800

0.4493

704,700

0.2417

4.06

修訂《對(duì)外投資管理制度》

289,697,315

99.3108

1,505,400

0.5160

504,900

0.1732

4.07

廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

289,526,215

99.2521

1,523,400

0.5222

658,000

0.2257

5

關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案

289,420,515

99.2159

1,680,100

0.5759

607,000

0.2082

 

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

以特別決議的表決方式審議通過《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》；以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》《關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》、修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》、修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、修訂《獨(dú)立董事工作制度》、修訂《對(duì)外投資管理制度》、廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結(jié)論意見：

西寧特鋼本次股東會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

 

 

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

 

2025年9月15日