證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-055
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十七次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆十七次會議通知于2025年8月18日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2025年8月28日在公司綜合樓104會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事8名，委托表決1名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于增加2025年度日常關聯(lián)交易預計金額的公告》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于增加日常關聯(lián)交易額度的公告》（公告編號2025-057）。
本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)董事汪世峰先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。
表決結果：3票回避、6票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于數(shù)字化管控中心升級建設及工業(yè)互聯(lián)網升級改造投資的議案》
會議同意，開展數(shù)字化管控中心升級建設及工業(yè)互聯(lián)網升級改造，加快推進公司數(shù)字化轉型的步伐，助力企業(yè)數(shù)智化轉型戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于部分固定資產報廢處置的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于報廢處置部分固定資產的公告》（公告編號2025-058）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（四）審議通過了《關于2025年半年度報告及摘要》
2025年半年度報告及摘要事前與董事會審計委員會委員進行溝通，董事會審計委員會委員經核查后表示認可。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年半年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2025年半年度報告摘要》。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（五）審議通過了《關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號2025-059）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（六）審議通過了《關于取消監(jiān)事會并修訂＜公司章程＞的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于取消監(jiān)事會并修訂＜公司章程＞的公告》（公告編號2025-060）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（七）審議通過了《關于修訂公司部分治理制度的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂公司部分管理制度的公告》（公告編號2025-061）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（八）審議了《關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案》
鑒于全體董事均為被保險對象，屬于利益相關方，公司全體董事對本議案進行回避表決，直接提交公司2025年第三次臨時股東會審議。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的公告》（公告編號2025-062）。
表決結果：9票回避、0票同意、0票棄權、0票反對。
（九）審議通過了《關于召開2025年第三次臨時股東會的通知》
會議同意，公司于2025年9月15日召開2025年第三次臨時股東會。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2025年第三次臨時股東會的通知》（公告編號2025-064）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
以上第（一）（五）（六）（七）（八）議案還需提交公司2025年第三次臨時股東會審議批準。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年8月28日
青公網安備63010502000023號